La UNCTAD está trabajando con las oficinas nacionales de estadística para medir mejor la magnitud de los movimientos ilegales de dinero a través de las fronteras a fin de fundamentar una acción política más firme.
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Mientras el mundo busca frenéticamente los fondos necesarios para recuperarse de la crisis de COVID-19 y lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, persiste la preocupación de que miles de millones de dólares en flujos financieros ilícitos (IFF) se escapen este año.
Un marco conceptual diseñado por la UNCTAD y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) puede ayudar a los gobiernos a medir mejor los FFI y diseñar respuestas políticas más eficaces.
"La pandemia ha hecho que sea aún más urgente rastrear los flujos financieros ilícitos", dijo el jefe de estadística de la UNCTAD, Steve MacFeely. "Sin recursos, los países no podrán alcanzar los ODS y los avances logrados pueden incluso revertirse".
Los IFF se refieren al movimiento ilegal de dinero de un país a otro. Esto ocurre no solo a través del crimen organizado y el comercio de bienes ilegales, sino también a través de prácticas fiscales y comerciales ilegales e ilícitas, como la facturación comercial incorrecta, la transferencia de ganancias y la transferencia de fondos a destinos extraterritoriales.
Un informe reciente de la UNCTAD sobre el desarrollo económico en África encontró que aproximadamente $ 88.6 mil millones abandonan el continente como una fuga ilícita de capitales, suficiente para financiar casi la mitad del déficit de financiamiento anual de $ 200 mil millones que enfrenta el continente para alcanzar los ODS.
También mostró que los países africanos con altos IFF gastan en promedio un 25% menos en salud y un 58% menos en educación.
"Medir los IFF es un desafío tanto para los países desarrollados como para los países en desarrollo, y la falta de estadísticas socava la acción política con costosas consecuencias", dijo MacFeely el 24 de marzo en una reunión sobre la medición de la economía informal, incluidos los IFF, organizada por el Departamento de Economía de la ONU Comisión para Europa.
Un nuevo marco común
La tarea urgente de abordar los IFF se ve obstaculizada por el hecho de que la información necesaria para medir los flujos ilícitos de dinero no puede ser capturada por una sola fuente de datos. Y las estadísticas y la experiencia necesarias se encuentran dispersas en muchas agencias, incluidos los bancos centrales, las autoridades fiscales y tributarias, las aduanas y los ministerios de finanzas y justicia.
Para ayudar, la UNCTAD y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), los custodios del indicador 16.4.1 de los ODS sobre IFF, establecieron un grupo de trabajo estadístico internacional en 2019 para desarrollar definiciones y metodologías comunes para medir el indicador.
Las dos organizaciones de la ONU produjeron el primer marco conceptual para la medición estadística de los FFI, que fue aprobado por el grupo interinstitucional y de expertos de la ONU sobre indicadores de los ODS y publicado en octubre de 2020.
El marco define qué son los IFF e identifica cuatro tipos principales de actividades que pueden generarlos:
- Actividades fiscales y comerciales ilícitas
- Mercados ilegales
- Corrupción
- Actividades de tipo explotación y financiación del delito y el terrorismo
El siguiente paso
"Ahora, por primera vez, existen pautas comunes para la medición de los IFF en las estadísticas oficiales", dijo MacFeely mientras presentaba el marco UNCTAD-UNODC en el taller, que reunió a más de 160 estadísticos de bancos centrales y oficinas nacionales de estadística.
"El siguiente paso es trabajar con las oficinas nacionales de estadística para que conecten los datos que tienen al marco", dijo, y agregó que la UNCTAD está trabajando actualmente con estadísticos oficiales de países de África, Asia y América Latina y el Caribe.
Sanjiv Mahajan, presidente de la reunión y jefe de métodos e investigación en cuentas nacionales de la Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido, dio la bienvenida al nuevo marco conceptual.
"Haber desarrollado un marco y definiciones claras constituye un importante paso adelante que cubre un área de actividad económica difícil de medir", dijo Mahajan.
Agregó que el marco no solo proporcionará claridad sobre el alcance de los IFF, sino que también ayudará a mejorar la calidad de las estadísticas macroeconómicas clave, como el PIB.
"A su vez", dijo, "esto informará mejor las iniciativas políticas, como abordar el impuesto faltante sobre las actividades económicas".
Se necesitan más pilotos
Además del marco, la UNCTAD ha desarrollado nuevas directrices metodológicas que proponen métodos y fórmulas, con instrucciones paso a paso, para medir diferentes tipos de IFF, incluida la facturación comercial incorrecta, la transferencia de beneficios y los IFF relacionados con la riqueza extraterritorial no declarada.
Las directrices, en consonancia con el sistema de cuentas nacionales y balanza de pagos, se están ultimando para realizar pruebas piloto en países de África y Asia y el Pacífico.
"Si bien este es un buen comienzo, alentamos a más países a participar", dijo MacFeely.
La UNCTAD alienta a todas las autoridades estadísticas interesadas a probar estos métodos y revisar su relevancia para los tipos de IFF que afectan a sus economías. Las pautas se ajustarán en función de sus comentarios.
"Se prevén métodos avanzados para países con buenos microdatos y alta capacidad estadística, y métodos más simples para países con menos datos o menor capacidad", dijo MacFeely.